預(yù)防洗錢活動 維護(hù)金融秩序
(資料圖片僅供參考)
為貫徹落實總行反洗錢工作會議精神和外部監(jiān)管部門要求，鞏固洗錢和恐怖風(fēng)險防線，進(jìn)一步提升反洗錢管理水平和防控風(fēng)險能力。中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行淶水縣支行始終全面夯實全行反洗錢基礎(chǔ)管理，進(jìn)一步規(guī)范業(yè)務(wù)經(jīng)營行為，推進(jìn)反洗錢各項制度規(guī)定落實到位，補齊短板，有效解決合規(guī)管理存在的突出問題，防范化解洗錢風(fēng)險。
我行始終強化履行反洗錢職責(zé)，加強對各項業(yè)務(wù)的監(jiān)管。在客戶部實際工作中，做好客戶盡職調(diào)查、客戶身份識別及交易記錄保存、大額交易和可疑交易報告。在首次建立業(yè)務(wù)關(guān)系等環(huán)節(jié)，詳細(xì)留存客戶身份資料，完整錄入客戶經(jīng)營地址、聯(lián)系電話、授權(quán)業(yè)務(wù)辦理人等相關(guān)信息;做到持續(xù)識別客戶身份，關(guān)注客戶及其日常經(jīng)營活動、金融交易情況：核對《客戶身份信息登記表》相關(guān)證件到期時限及變更情況，及時提示客戶更新資料信息，在農(nóng)發(fā)行業(yè)務(wù)系統(tǒng)和反洗錢管理系統(tǒng)中完整、準(zhǔn)確登記客戶身份信息。對于大額交易和可疑交易，通過多種方式核實實際交易信息，確保無洗錢風(fēng)險。
客戶部始終認(rèn)真學(xué)習(xí)各項反洗錢規(guī)章制度，認(rèn)真履職盡責(zé)，將反洗錢意識貫穿客戶管理全流程，防范洗錢風(fēng)險。(盧萍)
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