證券代碼：002010?????證券簡稱：傳化智聯???????公告編號：2023-029

(資料圖片)

??????????????傳化智聯股份有限公司

??本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確、完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或者重大遺漏。

??傳化智聯股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第一次（臨時）會

議（以下簡稱“本次會議”）通知已于?2023?年?5?月?26?日通過郵件及電話方式向各

董事發出，會議于?2023?年?5?月?31?日以現場加通訊的方式召開。本次會議由公司

董事長周家海先生主持，應參加董事?9?人，實際參加董事?9?人。本次會議符合《中

華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《傳化智聯股份有限公司章

程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定，會議有效。

??本次會議以投票表決的方式審議通過如下決議：

??一、審議通過了《關于選舉公司第八屆董事會董事長的議案》

??選舉周家海先生為公司第八屆董事會董事長。

?????????????????????（相關人員的簡歷詳見附件）

??表決結果：9?票同意、0?票棄權、0?票反對。

??二、審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》

??經董事長提名，聘任陳堅先生為公司總經理（該職務名稱隨《公司章程》所

定義的高級管理人員名稱改變而改變）

????????????????。（相關人員的簡歷詳見附件）

??表決結果：9?票同意、0?票棄權、0?票反對。

??三、審議通過了《關于聘任公司其他高級管理人員的議案》

??經總經理提名，聘任徐迅先生、周升學先生、朱江英女士、李紹波先生、徐

炎先生、傅幼林先生、朱軍先生、李廷東先生為公司副總經理，聘任徐永鑫先生

為公司財務總監。（上述職務名稱隨《公司章程》所定義的高級管理人員名稱改

變而改變）

????（相關人員的簡歷詳見附件）

??表決結果：9?票同意、0?票棄權、0?票反對。

??四、審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的的議案》

?經董事長提名，聘任朱江英女士為公司董事會秘書。

???????????????????????（相關人員的簡歷詳見

附件）

?表決結果：9?票同意、0?票棄權、0?票反對。

?五、審議通過了《關于確定公司第八屆董事會專門委員會委員人選的議案》

?第八屆董事會戰略委員會委員：周家海先生、陳堅先生、陳勁先生，委員會

召集人周家海先生。

?第八屆董事會審計委員會委員：辛金國先生、陳捷先生、陳勁先生，委員會

召集人辛金國先生。

?第八屆董事會提名委員會委員：陳勁先生、陳堅先生、何圣東先生，委員會

召集人陳勁先生。

?第八屆董事會薪酬與考核委員會委員：何圣東先生、周家海先生、辛金國先

生，委員會召集人何圣東先生。

?表決結果：9?票同意、0?票棄權、0?票反對。

?六、審議通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》

?根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定及工作需要，公司聘任章

八一先生為公司證券事務代表。

?????????????（相關人員的簡歷詳見附件）

?表決結果：9?票同意、0?票棄權、0?票反對。

?備查文件

?特此公告。

???????????????????????????傳化智聯股份有限公司董事會

附件：

??周家海先生、陳堅先生、周升學先生、朱江英女士簡歷詳見公司刊登于《證

券時報》、

????《中國證券報》、

???????????《上海證券報》及巨潮資訊網的《第七屆董事會第三十

次會議決議公告》有關附件。

??徐迅先生：中國國籍，1989?年出生，碩士學歷，2013?年參加工作。曾任傳

化化學紡化事業部供應鏈中心副主任、傳化集團董事長助理，現任傳化集團董事、

傳化慈善基金會理事長、傳化化學執行總裁兼紡化事業部總裁。未持有公司股份，

與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人、其他董監高之間存在關聯關

系，系公司實際控制人之一徐冠巨先生的兒子。不存在《公司法》等法律、法規

及《公司章程》所規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，未受過中國證監會

及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，經在最高人民法院網查詢不屬于失信

被執行人。

??李紹波先生：中國國籍，1967?年出生，畢業于中歐國際商學院，獲?MBA?學

位。1990?年參加工作。曾就職于撫順醇醚化學廠、浙江九龍山開發有限公司、

香港新實業國際集團有限公司。2008?年加入傳化物流，現任傳化物流高級副總

裁，本公司副總經理。持有公司股份?600,000?股，與持有公司百分之五以上股份

的股東、實際控制人、其他董監高之間不存在關聯關系。不存在《公司法》等法

律、法規及《公司章程》所規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，未受過中

國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，經在最高人民法院網查詢不

屬于失信被執行人。

??徐炎先生：中國國籍，1975?年出生，EMBA?學歷，高級經濟師，1994?年參

加工作。曾就職于江蘇泗陽縣對外貿易總公司，2000?年加入傳化集團工作，曾

任職傳化集團外聯部部長、傳化集團投資發展部副總監、傳化集團項目發展部總

經理、傳化物流副總裁，現任傳化物流高級副總裁，本公司副總經理。持有公司

股份?621,203?股，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人、其他董監

高之間不存在關聯關系。不存在《公司法》等法律、法規及《公司章程》所規定

的不得擔任公司高級管理人員的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰

和證券交易所懲戒，經在最高人民法院網查詢不屬于失信被執行人。

???傅幼林先生：中國國籍，1967?年出生，大專學歷，1987?年參加工作。曾就

職于城北施家橋汽車修理廠，1989?年加入本公司工作，現任傳化化學高級副總

裁、本公司副總經理。持有公司股份?600,000?股，與持有公司百分之五以上股份

的股東、實際控制人、其他董監高之間不存在關聯關系。不存在《公司法》等法

律、法規及《公司章程》所規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，未受過中

國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，經在最高人民法院網查詢不

屬于失信被執行人。

???朱軍先生：中國國籍，1970?年出生，碩士學歷，1991?年參加工作。曾就職

于江蘇省紡織工業廳、Courtaulds?Textiles?PLC、Eurojersey?S.P.A、BASF?SE。

司股份?400,000?股，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人、其他董

監高之間不存在關聯關系。不存在《公司法》等法律、法規及《公司章程》所規

定的不得擔任公司高級管理人員的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處

罰和證券交易所懲戒，經在最高人民法院網查詢不屬于失信被執行人。

???李廷東先生：中國國籍，1980?年出生，本科學歷，2003?年參加工作。曾任

阿里巴巴(中國)網絡技術有限公司、浙江菜鳥供應鏈管理有限公司資深技術專家、

北京河貍家信息技術有限公司?CTO、滿幫集團首席架構師。2022?年?7?月進入傳化

物流工作，現任傳化物流?CTO。未持有公司股份，與持有公司百分之五以上股份

的股東、實際控制人、其他董監高之間不存在關聯關系。不存在《公司法》等法

律、法規及《公司章程》所規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，未受過中

國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，經在最高人民法院網查詢不

屬于失信被執行人。

???徐永鑫先生：中國國籍，1973?年出生，大學本科學歷，曾任浙江傳化生物

技術有限公司財務經理、浙江傳化江南大地發展有限公司財務經理、杭州傳化科

技城有限公司副總裁兼董事會秘書、傳化化學集團總裁助理、浙江新安化工集團

???????????????????????持有公司股份?600,000?股，

股份有限公司財務總監等職務，現任本公司財務總監。

與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人、其他董監高之間不存在關聯

關系。不存在《公司法》等法律、法規及《公司章程》所規定的不得擔任公司高

級管理人員的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，

經在最高人民法院網查詢不屬于失信被執行人。

??章八一先生：中國國籍，1984?年出生，大學本科學歷，畢業于浙江財經大

學。2007?年?6?月至今，任職于公司資本證券部，2010?年?4?月至今擔任公司證券

事務代表，現任公司資本證券部總經理。2008?年?11?月通過深圳證券交易所培訓

并取得董事會秘書資格證書。持有公司股份?45,000?股，與持有公司百分之五以

上股份的股東、實際控制人、董監高之間不存在關聯關系。不存在《公司法》等

法律、法規及《公司章程》所規定的不得擔任公司證券事務代表的情形，未受過

中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，經在最高人民法院網查詢

不屬于失信被執行人。

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